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5.9.1 查验已记录的大额资金往来,评价资金往来是否有真实的商业背景;5.9.2 检查银行对账单和大额现金交易,评价是否存在异常资金流动;5.9.3 向重要股东和关键管理人员函证,确认是否存在未识别的关联方及关联方交易。5.10 了解重要子公司少数股东的有关情况,核实该少数股东是否与公司存在其他利益关系并披露。

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